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2023年4月，浦東公安分局反詐中心在工作中發(fā)現(xiàn)一款疑似詐騙分子搭建的仿冒MT4平臺的投資理財軟件。獲悉情況后，川沙公安處立即組成專案組展開調(diào)查，很快發(fā)現(xiàn)這是一伙在江蘇淮安、昆山等地專門從事投資理財詐騙的犯罪團(tuán)伙。
5月17日，經(jīng)過長達(dá)一個月的縝密偵查，專案組兵分兩路將以程某某為首的這個犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，抓獲犯罪嫌疑人19人。
到案后，程某某等人如實供述了自己的犯罪經(jīng)過。他們通過隨機(jī)撥打電話的方式，利用話術(shù)單上的“套路話”尋找潛在的受害人，而一旦有對黃金期貨等投資理財方式感興趣的受害人“上鉤”，他們便會鎖定目標(biāo)，誘使對方下載他們從境外購買的專門用于詐騙的仿冒MT4軟件。
這款仿冒軟件雖然界面與真實軟件一模一樣，且數(shù)據(jù)也與實際的國際交易數(shù)據(jù)掛鉤，但并非實時而是存在0.4的點差，例如客戶1的時候買入，系統(tǒng)會在1.4的時候掛單，客戶做空，系統(tǒng)則會在0.6的時候掛單。這0.4的點差，不但容易導(dǎo)致客戶投資失敗，從而為詐騙分子偷取0.4的點差的金額提供掩護(hù)，而且即使客戶盈利，也會因為多次交易而被詐騙分子以每1000美元收取90美元的價格反復(fù)收取手續(xù)費。
對于熟悉外匯市場的投資者而言，詐騙分子所謂數(shù)據(jù)延遲的理由非常正常，因此鮮少有人發(fā)現(xiàn)該假冒平臺里的貓膩。截止案發(fā)，涉案金額已經(jīng)高達(dá)700余萬元，而警方已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的100位受害者中，僅有寥寥幾人稍有懷疑，發(fā)現(xiàn)被騙主動報案的一個都沒有。
目前，犯罪嫌疑人程某某等8人因涉嫌詐騙已被刑事拘留，季某某等11人被依法采取刑事強(qiáng)制措施。案件偵辦及資金追繳等工作正在進(jìn)一步開展中。
警方提醒：廣大投資理財愛好者在進(jìn)行投資時，一定要通過正規(guī)渠道，或是從官方網(wǎng)站下載正牌投資理財軟件，千萬不要輕信陌生人提供的陌生鏈接。關(guān)鍵詞：
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