????????????????中信證券股份有限公司

??????????????關于博濟醫(yī)藥科技股份有限公司

??中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”、“保薦機構(gòu)”）作為博濟醫(yī)

(相關資料圖)

藥科技股份有限公司（以下簡稱“博濟醫(yī)藥”、

????????????????????“上市公司”或“公司”）2020?年

向特定對象發(fā)行股票的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、

?????????????????????????????????《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

????????????????《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

交易預計情況進行核查并出具核查意見，具體情況如下：

??一、日常關聯(lián)交易基本情況

??（一）日常關聯(lián)交易概述

??博濟醫(yī)藥于?2023?年?2?月?14?日召開了第四屆董事會第二十四次會議和第四屆

監(jiān)事第二十二次會議，審議通過了《關于?2023?年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，

公司及子公司預計?2023?年度與關聯(lián)方廣州康元醫(yī)藥科技有限公司（以下簡稱“康

元醫(yī)藥”）、廣州博峰微球科技有限公司及其控制的企業(yè)（以下簡稱“博峰微球”）、

廣州華圣細胞科技有限公司（以下簡稱“華圣細胞”）發(fā)生的日常關聯(lián)交易總額

分別不超過?821.00?萬元、4,450.00?萬元、2.00?萬元。公司董事王廷春對該議案回

避表決。

??本次關聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監(jiān)事會第

二十二次會議審議通過，尚需提交股東大會審議，關聯(lián)股東王廷春、馬仁強將在

股東大會上對上述關聯(lián)交易事項回避表決。

??（二）預計日常關聯(lián)交易類別和金額

??????????????????????????????????????????????單位：萬元

關聯(lián)交易??????????關聯(lián)交易內(nèi)???關聯(lián)交易???合同簽訂金額???截至披露日???上年發(fā)生金

???????關聯(lián)人

?類別?????????????容?????定價原則???或預計金額????已發(fā)生金額?????額

向關聯(lián)人??????????公司向其提???參照市場

???????康元醫(yī)藥???????????????????20.00????0.00????64.74

提供勞務??????????供臨床前研????價格

關聯(lián)交易??????????關聯(lián)交易內(nèi)???關聯(lián)交易?????????合同簽訂金額????????截至披露日??????????上年發(fā)生金

???????關聯(lián)人

?類別?????????????容?????定價原則?????????或預計金額?????????已發(fā)生金額????????????額

???????????????究服務

??????????????公司向其提

??????????????????????參照市場

??????????????供臨床研究?????????????????800.00?????????????0.00?????????182.52

???????????????????????價格

????????????????服務

??????????????公司向其提

??????????????????????參照市場

??????????????供臨床前研?????????????????700.00?????????????0.00?????????76.23

???????????????????????價格

???????????????究服務

??????????????公司向其提

??????????????????????參照市場

???????博峰微球???供臨床研究?????????????????2,800.00???????????0.00??????????0.00

???????????????????????價格

????????????????服務

??????????????公司向其提

??????????????????????參照市場

??????????????供其他咨詢?????????????????400.00?????????????0.00??????????1.89

???????????????????????價格

????????????????服務

???????小計???????-??????-????????????4,720.00???????????0.00?????????325.38

??????????????其向公司提

接受關聯(lián)??????????????????參照市場

???????博峰微球???供臨床前研?????????????????400.00?????????????0.00?????????70.50

人提供的???????????????????價格

???????????????究服務

勞務

???????小計???????-??????-????????????400.00?????????????0.00?????????70.50

??????????????????????參照市場

???????華圣細胞???出租辦公室??????????????????2.00??????????????0.00??????????1.62

???????????????????????價格

??????????????????????參照市場

向關聯(lián)人???康元醫(yī)藥???出租辦公室??????????????????1.00??????????????0.00??????????0.63

???????????????????????價格

提供租賃??????????????????參照市場

???????博峰微球???出租辦公室?????????????????150.00?????????????0.00??????????0.44

???????????????????????價格

???????小計???????-??????-????????????153.00?????????????0.00??????????2.69

??注?1：本表列示“截至披露日已發(fā)生金額”是指年初截至本核查意見出具日已確認收入

的金額或已結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額。

??注?2：本表列示“上年發(fā)生金額”是指上一年度已確認收入的金額或已結(jié)轉(zhuǎn)成本的金

額。

??（三）上一年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況

????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

???????????????????????????????????????????????實際發(fā)????????????實際發(fā)

?????????????????????????????????????????????????????????????????????披露日

關聯(lián)交????????????????????????實際發(fā)??????預計金????????生額占????????????生額與

???????關聯(lián)人????關聯(lián)交易內(nèi)容?????????????????????????????????????????????????期及索

易類別????????????????????????生金額???????額?????????同類業(yè)????????????預計金

??????????????????????????????????????????????????????????????????????引

???????????????????????????????????????????????務比例????????????額差異

向關聯(lián)???????????公司向其提供

人提供????康元醫(yī)藥???臨床前研究服???????64.74????不適用????????0.98%??????????不適用????不適用

?勞務?????????????務

?????????????????????????????????????????實際發(fā)?????實際發(fā)

???????????????????????????????????????????????????????披露日

關聯(lián)交?????????????????????實際發(fā)????????預計金???生額占?????生額與

????????關聯(lián)人????關聯(lián)交易內(nèi)容??????????????????????????????????期及索

易類別?????????????????????生金額?????????額????同類業(yè)?????預計金

????????????????????????????????????????????????????????引

?????????????????????????????????????????務比例?????額差異

???????????????公司向其提供

???????????????臨床研究服務

???????????????公司向其提供

???????????????臨床前自主研???1,200.00???不適用???100%????不適用???不適用

????????????????發(fā)服務

???????????????公司向其提供

???????????????臨床前研究服????76.23?????不適用???1.15%???不適用???不適用

????????博峰微球?????務

???????????????公司向其提供

???????????????其他咨詢服務

????????廣州維奧

???????????????公司向其提供

????????康藥業(yè)科

???????????????臨床前研究服?????6.06?????不適用???0.09%???不適用???不適用

????????技有限公

?????????????????務

?????????司

????????小計???????-??????1,531.44????-??????-??????-?????-

接?受?關??????????其向公司提供

聯(lián)?人?提???博峰微球???臨床前研究服????70.50?????不適用???1.92%???不適用???不適用

供?的?勞????????????務

務???????小計???????-???????70.50??????-??????-??????-?????-

????????華圣細胞???出租辦公室??????1.62?????不適用???0.17%???不適用???不適用

向關聯(lián)?????康元醫(yī)藥???出租辦公室??????0.63?????不適用???0.07%???不適用???不適用

人提供

?租賃?????博峰微球???出租辦公室??????0.44?????不適用???0.05%???不適用???不適用

????????小計???????-????????2.69??????-??????-??????-?????-

公司董事會對日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情

?????????????????????????????????????????不適用

況與預計存在較大差異的說明（如適用）

公司獨立董事對日常關聯(lián)交易實際發(fā)生

情況與預計存在較大差異的說明（如適????????????????????????不適用

???????用）

??注?1：本表列示“實際發(fā)生金額”是指已確認收入的金額或已結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額，由發(fā)行人

初步統(tǒng)計，具體以公司經(jīng)審計的?2022?年度財務報告披露數(shù)據(jù)為準。

??注?2：本表列示向關聯(lián)人提供勞務“實際發(fā)生額占同類業(yè)務比例”計算口徑為本期實際發(fā)

生金額占經(jīng)審計?2021?年度同類業(yè)務的比例。

???二、關聯(lián)方基本情況和關聯(lián)關系

???（一）康元醫(yī)藥

?????名稱：廣州康元醫(yī)藥科技有限公司

?????統(tǒng)一社會信用代碼：91440101MA5AU7278D

?????注冊地址：廣州市黃埔區(qū)科學城南翔一路?62?號（二、三、四、五）棟?307

房

?????注冊資本：10,000?萬元人民幣

?????成立日期：2018?年?05?年?03?日

?????法定代表人：徐小晴

?????公司類型：其他有限責任公司

?????經(jīng)營范圍：藥品研發(fā)；醫(yī)學研究和試驗發(fā)展；生物技術推廣服務；生物技術

開發(fā)服務；信息技術咨詢服務；科技項目評估服務；生物技術咨詢、交流服務；

生物技術轉(zhuǎn)讓服務；科技成果鑒定服務；商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）；

項目投資（不含許可經(jīng)營項目，法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目不得經(jīng)營）。

???????????????????????????????????出資金額

序號?????????????????股東?????????????????????????出資比例（%）??????出資方式

???????????????????????????????????（萬元）

合計?????????????????-????????????????10,000????????100??????????-

???????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

??????期間???????????總資產(chǎn)????????所有者權益??????????主營業(yè)務收入????????凈利潤

????/2022?年度

?????注：上表數(shù)據(jù)未經(jīng)審計

?????康元醫(yī)藥的經(jīng)理馬仁強先生為公司的副總經(jīng)理，康元醫(yī)藥為公司的關聯(lián)方。

康元醫(yī)藥依法存續(xù)且正常經(jīng)營，日常交易中能正常履行合同約定內(nèi)容，不屬于“失

信被執(zhí)行人”，具有良好的履約能力。

?????（二）博峰微球

?????名稱：廣州博峰微球科技有限公司

?????統(tǒng)一社會信用代碼：91440101MA9UX4K33Q

?????注冊地址：廣州市增城區(qū)永寧街創(chuàng)立路?3?號?3?幢?6?層?607

?????注冊資本：3,000?萬元人民幣

?????成立日期：2020?年?10?月?22?日

?????法定代表人：王文杰

?????公司類型：其他有限責任公司

?????經(jīng)營范圍：醫(yī)學研究和試驗發(fā)展；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交

流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；科技中介服務；醫(yī)療設備租賃；機械設備租賃；辦公

設備租賃服務；住房租賃；制藥專用設備銷售；機械設備銷售；電氣設備銷售；

化妝品批發(fā)；化妝品零售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；醫(yī)用包裝材

料制造；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；化

工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；技

術進出口；化妝品生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)

療器械經(jīng)營；藥品委托生產(chǎn)；藥品生產(chǎn)；藥品批發(fā)；藥品零售；藥品進出口。

?????????????????????????????????出資金額????出資比例

序號?????????????股東???????????????????????????????出資方式

?????????????????????????????????（萬元）?????（%）

合計??????????????-????????????????3,000????100????-

?????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

??????期間???????????總資產(chǎn)?????????所有者權益???????主營業(yè)務收入????凈利潤

????/2022?年度

?????注：上表數(shù)據(jù)未經(jīng)審計

?????博峰微球系公司實際控制人王廷春的兒子王秀夫控制的企業(yè)，博峰微球為公

司的關聯(lián)方。博峰微球依法存續(xù)且正常經(jīng)營，日常交易中能正常履行合同約定內(nèi)

容，不屬于“失信被執(zhí)行人”，具有良好的履約能力。

?????（三）華圣細胞

?????名稱：廣州華圣細胞科技有限公司

?????統(tǒng)一社會信用代碼：91440116MA59ADPY1K

?????注冊地址：廣州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學城南翔一路?62?號?341?房

?????注冊資本：1,000?萬元人民幣

?????成立日期：2015?年?10?月?19?日

?????法定代表人：王廷春

?????公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

?????經(jīng)營范圍：醫(yī)學研究和試驗發(fā)展；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交

流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；細胞技術研發(fā)和應用；人體干細胞技術開發(fā)和應用；

工程和技術研究和試驗發(fā)展。

序號???????????股東??????????出資金額（萬元）??????????出資比例（%）???出資方式

合計????????????-???????????????1,000??????????100??????-

????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

??????期間???????????總資產(chǎn)??????????所有者權益??????主營業(yè)務收入???凈利潤

????/2022?年度

???注：上表數(shù)據(jù)未經(jīng)審計

???華圣細胞系公司實際控制人王廷春的兒子王秀夫控制的企業(yè)，華圣細胞為公

司的關聯(lián)方。華圣細胞依法存續(xù)且正常經(jīng)營，日常交易中能正常履行合同約定內(nèi)

容，不屬于“失信被執(zhí)行人”，具有良好的履約能力。

?????三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容

???（一）關聯(lián)交易主要內(nèi)容

???公司本次預計的日常關聯(lián)交易主要為向關聯(lián)人提供臨床前研究服務、臨床研

究服務、其他咨詢服務、出租辦公室，為公司開展日常經(jīng)營業(yè)務所需。

???關聯(lián)交易價格參照市場公允價格，由雙方協(xié)商確定，定價遵循公平、合理、

公允的原則。

???（二）關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

???關聯(lián)交易協(xié)議將由公司按照實際需要與關聯(lián)方簽署。

?????四、本關聯(lián)交易的目的及對公司的影響

???上述日常關聯(lián)交易是公司基于日常經(jīng)營業(yè)務發(fā)展的需要而產(chǎn)生，關聯(lián)交易價

格參照市場公允價格，由雙方協(xié)商確定，定價遵循公平、合理、公允的原則，不

存在向關聯(lián)方輸送利益的情形，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形，不

會對公司獨立性構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務不會因此類交易而對關聯(lián)人形成依賴。

???五、獨立董事事前認可和獨立意見

???（一）獨立董事事前認可意見

???根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，本次交易構(gòu)成關

聯(lián)交易。公司獨立董事對董事會提供的相關資料進行了審閱，出具了關聯(lián)交易事

前認可書，同意提交公司董事會進行表決，并發(fā)表如下意見：

??公司本次日常關聯(lián)交易預計是基于日常經(jīng)營業(yè)務發(fā)展的需要而產(chǎn)生，關聯(lián)交

易價格參照市場公允價格，由雙方協(xié)商確定，定價遵循公平、合理、公允的原則，

不存在向關聯(lián)方輸送利益的情形，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形，

相關審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關規(guī)定。因此，我們同意將此項議案

提交公司董事會審議。

??（二）獨立董事意見

??經(jīng)核查，公司獨立董事認為：公司日常關聯(lián)交易均為公司正常的商業(yè)行為，

符合公司的實際經(jīng)營和發(fā)展需要，并遵循市場定價的原則，公司的關聯(lián)交易未對

公司的獨立運營、財務狀況和經(jīng)營成果形成不利影響，不存在損害公司及其股東

特別是中小股東利益的情形。

??本次關聯(lián)交易在提交公司董事會會議審議前，已獲得獨立董事事前認可，在

本議案的審議過程中，關聯(lián)董事王廷春先生進行了回避，審議和表決程序符合法

律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等相關規(guī)定。因此，我們同意本次關聯(lián)交

易事項，并同意將該事項提交股東大會審議。

??六、保薦機構(gòu)意見

??經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司關于?2023?年度日常關聯(lián)交易預計事項已經(jīng)公

司第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，并且

獨立董事發(fā)表了明確同意意見，尚需提交股東大會審議。公司履行了必要的內(nèi)部

審批程序，符合相關規(guī)定要求。保薦機構(gòu)對本次?2023?年度日常關聯(lián)交易預計事

項無異議。

??（以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于博濟醫(yī)藥科技股份有限公司?2023

年度日常關聯(lián)交易預計的核查意見》之簽章頁）

??保薦代表人：___________________???___________________

????????????????薛萬寶??????????????????宋永新

????????????????????????????????中信證券股份有限公司

?????????????????????????????????????年??????月???????日

查看原文公告

關鍵詞： 博濟醫(yī)藥 關聯(lián)交易 中信證券股份有限公司